Разбираемся с проблемой оформления ООО и возможной связи с обналичкой: вызовы налоговой и МВД
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3476860
Ответы юристов (2)
Ермаков Ярослав
Лихачёв ВасилийДля решения данного вопроса понадобятся следующие документы: 1. Устав ООО и любые изменения учредительных документов; 2. Договоры, акты, счета, счета-фактуры и любые другие документы, связанные с деятельностью ООО; 3. Чековые книжки банка, в которых были выполнены расписки по просьбе знакомого.
Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона: 1. Статья 159 УК РФ «Мошенничество»; 2. Статья 196 УК РФ «Тактическое планирование безналичных операций»; 3. Статья 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем».
Согласно законодательству Российской Федерации, в случае вызова в налоговую и МВД для дачи показаний по ООО, связанной с экономическими преступлениями, необходимо обратиться к адвокату для консультации и защиты своих прав. По информации, предоставленной знакомым, данные вызовы связаны с проверкой фирмы, и они могут продолжаться до указанной даты. Однако, точно сказать, что проверка завершится и они полностью отстанут через месяц, невозможно. В данной ситуации важно соблюдать закон и сотрудничать с органами правопорядка, но также необходимо обеспечить защиту своих прав и интересов при помощи юридического сопровождения.
Необходимые документы для решения данного вопроса: - Копия документов, подтверждающих, что ООО было переоформлено на другое лицо. - Копия документов, подтверждающих вашу невиновность в деятельности фирмы и отсутствие вашей подписи на документах, связанных с экономическими преступлениями.
Применимые статьи закона: - Статья 303 Уголовного кодекса Российской Федерации 'Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем'. - Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 'Мошенничество'. - Статья 327 Уголовного кодекса Российской Федерации 'Подделка документов'.
Обратитесь к компетентному юристу для более подробной консультации и помощи в данной ситуации.
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга может помочь в следующих направлениях:
- собрать документы, которые будут полезны;
- разобраться в какую инстанцию обращаться;
- разъяснить ход процедуры.
Консультация позволит:
- доказать право собственности;
- передать имущество в дар;
- оспорить незаконные операции и т.п.
Услуга может помочь в следующих случаях:
- если долг вымогают после окончания срока исковой давности;
- угрожают физическим вредом;
- если на коллекторскую компанию нужно подать иск в суд.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы