Работа номинальным детектором: Опасности, риски и возможная уголовная ответственность

Деятельность, связанная с работой номинальным детектором, может оказаться незаконной и нарушать законодательство Российской Федерации. Ведение номинальных директоров с целью скрыть настоящего владельца или вывести активы за границу может быть признано судом как преступление по ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", ст. 172 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и другим статьям УК РФ. Риск возможной уголовной ответственности имеет место как для номинального директора, так и для лица, которое инициировало назначение номиналов. Уголовная ответственность не зависит от места, где номинальный директор будет фактически находиться, так как преступление совершается в Российской Федерации.

Для решения данного вопроса необходимо изучить законодательство Российской Федерации в части уголовно-правовой ответственности за нарушение правил деятельности номинальных директоров. В частности, следует обратить внимание на статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации "Злоупотребление полномочиями", которая регулирует такую ответственность.

Для снижения рисков и защиты своих интересов в случае работы на должности номинального директора, рекомендуется заключить договор с юридической фирмой или адвокатом, которые смогут провести аудит документов и действительно находятся в должности. Срок этого договора должен совпадать с временем нахождения в должности. Аудит поможет определить юридическую чистоту документов, на основании которых осуществляется деятельность организации, а также исключить или минимизировать риски уголовной ответственности в случае каких-либо правонарушений.

1) Статья 128 Уголовного кодекса РФ "Незаконный оборот средств индивидуализации юридического лица или ИП"; 2) Статья 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество"; 3) Статья 160 Уголовного кодекса РФ "Присвоение или растрата чужого имущества"; 4) Статья 161 Уголовного кодекса РФ "Грабеж"; 5) Статья 315 Уголовного кодекса РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации".