Проверьте законность заработанных денег через вызов полиции: решайте проблемы легального заработка в покере

Как убедить полицейских в законности заработанных мной денег через покер и каковы мои права, если меня вызывают в полицию для проверки происхождения средств?

| Назар, Москва
Категория: Уголовное право
 

Ответы юристов (1)

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1977 дня
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Для доказательства происхождения денег, заработанных через покер, необходимо предоставить полиции соответствующие документы и доказательства. В частности, могут потребоваться договоры с оператором покерной игры, выписки из банковского счета с указанием поступлений средств от данного оператора, а также иные документы, подтверждающие легальность заработка. В случае возникновения вопросов со стороны полиции, рекомендуется обратиться за консультацией к квалифицированному юристу.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1977 дня
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Для доказательства того, что деньги, имеющиеся у вас, были заработаны легально через покер, вам могут потребоваться следующие документы:

  1. Соответствующие финансовые документы, подтверждающие получение денежных средств от игры в покер, например, выписки с банковского счета, чеки, электронные платежные документы и т.д.

  2. Копия договора с покерным клубом, если таковой имеется.

  3. Копии уведомления налоговых органов о вашей деятельности в качестве профессионального игрока в покер (если вы таким являетесь) и подтверждения уплаты налогов.

  4. Любые другие документы, которые вы можете предоставить, подтверждающие легальный заработок денег в покере, например, блоги или социальные медиа, где вы рассказывали о своих выигрышах в покер.

Стоит отметить, что несмотря на наличие вышеперечисленных документов, решение о том, какие меры будут приняты полицией в вашем случае, зависит от конкретных обстоятельств дела и власти могут запрашивать дополнительные данные.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1977 дня
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Статьи, применимые для решения данного вопроса, зависят от обстоятельств дела и конкретной ситуации. В данном случае, если речь идет о доказательстве легального происхождения доходов, могут применяться следующие статьи закона:

Статья 165 Налогового кодекса РФ "Доходы, не облагаемые налогом на доходы физических лиц".

Статья 174.1 Уголовного кодекса РФ "Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".

Статья 291.1 Уголовного кодекса РФ "Незаконный банковский оборот".

Статья 315 Уголовного кодекса РФ "Лжесвидетельствование, ложная экспертиза и подделка документов".

Однако, без более подробной информации о ситуации, точно сказать, какие статьи могут быть применимыми в данном конкретном случае, невозможно.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга может помочь в следующих случаях:

  • если долг вымогают после окончания срока исковой давности;
  • угрожают физическим вредом;
  • если на коллекторскую компанию нужно подать иск в суд.

Услуга поможет:

  • правильно составить коллективный иск;
  • выбрать инстанцию, куда его направлять;
  • собрать базу доказательств, чтобы иск удовлетворили. 

Проблема будет решена, если специалист:

  • проконсультирует, к какой ответственности можно привлечь неплательщика (гражданской, административной, уголовной);
  • поможет разобраться с поиском и сбором доказательств, для привлечения должника;
  • проконтролирует справедливость решения регулирующего дело органа. 

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы