Проверка контрагентов с иностранными учредителями: Как установить личность гражданина по Ф.И.О.

Для проверки иностранного гражданина по Ф.И.О можно обратиться в консульство страны, указанной в справочнике в качестве гражданства данного лица. Также можно обратиться к юристам, которые задействованы в подготовке и оформлении документов на контрагента и имеют опыт работы с иностранными гражданами.

Для проверки иностранного гражданина по Ф.И.О. необходимо обратиться в международное бюро персональных данных, чтобы получить информацию о нем в соответствии с законодательством Российской Федерации об обработке персональных данных. Кроме того, могут потребоваться различные иные документы в зависимости от целей и конкретных обстоятельств проводимой проверки. В частности, могут потребоваться документы, подтверждающие личность данного гражданина, например, паспорт или другие документы, а также иные материалы и документы, которые могут помочь в проведении проверки.

В данном случае необходимо обратиться к следующим статьям закона:

• Федеральный закон от 24.07.2002 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию": статья 5 - правила пересечения государственной границы Российской Федерации;

• Федеральный закон от 24.11.1997 N 143-ФЗ "Об иностранных гражданах в Российской Федерации": статья 5 - резиденство иностранных граждан на территории Российской Федерации;

• Гражданский кодекс Российской Федерации: статья 120 - иностранные граждане и лица без гражданства;

• Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "Об участии в торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве между Российской Федерацией и иностранными государствами": статья 14 - порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию.