Проблемы с банковскими операциями: блокировка карты, запрос документов и отказ в предоставлении, перевод на другой счёт
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3652162
Ответы юристов (1)
Казаков ВалентинДеньги на счете могут быть заморожены и не могут быть переведены на другой счет без предоставления требуемых документов и объяснений по переводам. В соответствии с законодательством Российской Федерации, кредитные организации имеют право потребовать от клиента предоставление необходимых документов и объяснений о происхождении средств. В случае отказа предоставить такую информацию, кредитная организация вправе заморозить счет и заблокировать карту до урегулирования ситуации.
Для решения этого вопроса может потребоваться предоставление следующих документов:
1. Паспорт клиента;
2. Копии документов, подтверждающих происхождение средств на счету;
3. Выписки с других счетов и объяснения по переводам, если требуется.
Обязательные документы могут быть указаны банком при получении запроса.
Статья 115. Отказ в удовлетворении требований банка о предоставлении документов и объяснений. Статья 346. Условия заключения банковского счета, ведения банковских операций и открытия банковских счетов
Горячая линия
Услуги юристов
Проблема будет решена, если специалист:
- проконсультирует, к какой ответственности можно привлечь неплательщика (гражданской, административной, уголовной);
- поможет разобраться с поиском и сбором доказательств, для привлечения должника;
- проконтролирует справедливость решения регулирующего дело органа.
Услуга поможет, если:
- правильно составить жалобу;
- собрать нужные документы для аргументации её справедливости;
- направить документы, не нарушая сроки и форму подачи.
Услуга может понадобиться, если:
- если появился еще один наследник, когда другие лица уже наследовали имущество;
- наследники вовремя не вступили в наследство по уважительным причинам.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы