Привлечение директора ООО к субсидиарной ответственности по несдаче документации и отсутствию заявления о банкротстве, уже 1,5 года проходящего упрощенную процедуру. Налоговая не сохраняла документы, и в реестр включены требования на 1500000 руб на основании липовых документов. Объяснение директора: не получали требования конкурсного управляющего и на момент подачи заявления не было кредиторской задолженности.

Согласно статье 61 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" обязанность подать заявление о банкротстве возникает у должника, которому известно или должно было знать о своей неспособности удовлетворить требования кредиторов. В данном случае ООО не имелось кредиторской задолженности на момент начала процедуры банкротства и баланс, предоставленный ИФНС, не дает основания для инициирования процедуры банкротства. Таким образом, оснований для привлечения директора ООО к субсидиарной ответственности по данному основанию нет.

Относительно пункта 1 - если ООО не получила требования конкурсного управляющего, на сегодняшний день оснований для привлечения директора к субсидиарной ответственности по данному основанию нет. Однако следует учитывать, что при наличии других нарушений со стороны ООО и его руководства, конкурсный управляющий может предъявить к ним дополнительные требования.

Относительно включения требований в реестр - сроки обжалования пропущены, что означает правовую силу таких требований. Однако, при наличии доказательств факта подделки документов, например, если извещения о возбуждении производства не поступали на действительный адрес ООО, а также в случае отсутствия подтверждающих документов, конкурсный управляющий может предъявить дополнительные требования к субсидиарной ответственности руководства ООО.

Для решения данного вопроса вам понадобятся следующие документы:

1. Заявление конкурсного управляющего на привлечение директора ООО к субсидиарной ответственности.

2. Документация по деятельности ООО.

3. Справки об отсутствии у ООО кредиторской задолженности на момент инициирования процедуры банкротства.

4. Баланс ООО за тот период, по которому нет оснований для банкротства.

5. Извещения о возбуждении производства по упрощенной процедуре по отсутствующему должнику, на которые был сослан директор, и внутренние документы налоговой.

6. Доказательства того, что директор не был проинформирован о возбуждении производства об отсутствующем должнике в связи с неработающим юридическим адресом и передачей извещений на домашний адрес, где они были выданы якобы отцу директора.

Исходя из представленных данных, могут быть найдены следующие дополнительные основания:

1. Несоблюдение процедуры уведомления о возбуждении производства по упрощенной процедуре по отсутствующему должнику.

2. Использование липовых документов при включении требований в реестр.

В отзыве на заявление конкурсного управляющего необходимо привести все факты и доказательства, опровергающие основания для привлечения директора к субсидиарной ответственности, и указать на несоблюдение процедуры уведомления о возбуждении производства и использование липовых документов.

Статьи, которые могут быть применимы к данной ситуации:

• Статья 61 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" - ответственность лиц, допустивших несдачу документов в суд или конкурсному управляющему;
• Статья 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" - субсидиарная ответственность руководителей организаций за долги своих компаний в случае признания их банкротами;
• Статья 6 Федерального закона "О банкротстве" - процедура инициирования банкротства кредитором;
• Статья 9 Федерального закона "О банкротстве" - основания для признания должника несостоятельным (банкротом);
• Статья 11 Федерального закона "О банкротстве" - сроки обжалования действий в рамках процедуры банкротства.

Отзыв на заявление конкурсного управляющего следует составлять исходя из соответствия действий директора ООО требованиям закона. Если любые пункты из его заявления не соответствуют правовым нормам, это следует указать и оспорить в отзыве.