Присвоение активов ооо

Добрый день. Вели с партнером бизнес с 2019 года. Я гендиректор и единственный учредитель. Партнёрство строилось на устной договорённости. В конце марта 2021 года должны были переехать в другой офис. Перед переездом узнала от сотрудников и том, что партнёр присвоил себе крупную сумму денег за оказанные ооо услуги. Активы компании перевезли в другой офис в том числе бухгалтерскую отчётность и компьютер с 1с, печать и учредительные документы. Но потом он меня проинформировал, что в этом офисе нам отказали и он все перевёз на склад. С 29 марта по 8 апреля с.г. печать и учредительные документы находились у него и в течение этого времени он никак не мог их отдать, мотивируя это тем, что некогда подъехать. Бух отчетность с того времени и до сих пор находиться на складе и также он не даёт мне доступ к ней ничем это не мотивируя. Хотела бы уточнить есть ли здесь признаки состава преступления по ст. 160. И мои возможные дальнейшие действия.


| Юлия, Москва
Категория: Хищения
 

Ответы юристов (2)

Анна Матрос
Анна Матрос Юрист,
Севастополь На сайте: 1512 дня
Ответов: 6243 Рейтинг: 4.99

Здравствуйте, Юлия! Если я правильно Вас поняла, то Вы не заключали со своим партнером договора о совместной деятельности и никак юридически не оформляли свое сотрудничество. В таком случае невозвращение Вам бухгалтерской отчетности и получение денег можно расценивать как воровство.

На первоначальном этапе рекомендую Вам направить письменную претензию в адрес Вашего партнера с требованием вернуть Вам бухотчетность (или предоставить доступ к ней). Претензию необходимо отправлять заказным письмом с уведомлением по почте. Если в течение 15-30 дней ответа от него не последует или он будет отрицательным, Вы как организация должны собрать имеющиеся у Вас  внешние оправдательные документы. Это документы, которые Ваша организация получила от других лиц, например, других организаций, продавцов, поставщиков услуг и т.д.

После того, как все имеющиеся у Вас документы будут собраны, Вы должны сообщить о сложившейся ситуации в налоговую инспекцию, написав письменное заявление в адрес начальника налоговой инспекции, и приложить все имеющиеся у Вас документы. Отправлять заявление рекомендую заказным письмом с уведомлением по почте. Также необходимо направить аналогичное заявление с приложением всех  документов в адрес налоговой полиции. Если в действиях партнера налоговая полиция обнаружит состав преступления по ст. 160 УК РФ, будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.



Анна Матрос
Анна Матрос Юрист,
Севастополь На сайте: 1512 дня
Ответов: 6243 Рейтинг: 4.99

Приглашаю вас в юридический чат, для решения вашей проблемы.

Анна Матрос
Анна Матрос Юрист,
Севастополь На сайте: 1512 дня
Ответов: 6243 Рейтинг: 4.99

Дополню, также, что в своей письменной претензии к нему Вы можете потребовать вернуть Вам полученные им денежные средства без Вашего ведома.

О получении им данной суммы, если он откажется ее возвращать, можно указать в заявлении  в налоговую полицию.

Анна
Анна Юрист,
Архангельск На сайте: 1525 дня
Ответов: 200 Рейтинг: 4.82

Здравствуйте! Дополню. В рамках действующего законодательства РФ способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом. При этом, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Но, если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным . Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, требует дополнительной квалификации по части 1 статьи 327 УК РФ. В ВАШЕМ СЛУЧАЕ Я ВАМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРОТИВОЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ВАС И ПРИНЯТИИ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, ДОПУСТИВШЕГО ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

Решен VIP 450 руб.
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Эта услуга может понадобиться если: 

  • нарушение не доказано;
  • закон был истолкован ошибочно;
  • документы на обжалование уже подавали, но это было проигнорировано. 

Услуга может помочь, если:

  • виновник аварии не платит средства компенсации;
  • требуется судебное разбирательство;
  • нужна срочная юридическая подсказка.

Воспользоваться услугой можно, если:

  • сделку заключили без согласия всех владельцев;
  • дом передали по завещанию, которое перестало действовать;
  • права на дом передали мошенникам. 

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы