Правильная оплата товаров и услуг: УСН Доходы-расходы для ООО Рога и копыта и УСН Доходы для ИП Иванова И.И.

Данный случай может повлечь за собой ответственность ИП Иванова И.И. за нарушение требований налогового законодательства Российской Федерации и, как следствие, штрафные санкции со стороны соответствующих налоговых органов при проверке деятельности ООО «Рога и копыта». Также возможны последствия в виде уголовной ответственности, если будет установлено, что ИП Иванов И.И. использовал данную схему с целью уклонения от уплаты налогов.

Для решения данного вопроса потребуется следующие документы:

1. Документы на регистрацию ООО «Рога и копыта» и ИП Иванова И.И.
2. Договор купли-продажи товаров между ООО «Рога и копыта» и ИП Иванова И.И. с указанием условий оплаты и поставки товаров.
3. Бухгалтерские документы по ООО «Рога и копыта» и ИП Иванова И.И. (расходные и доходные ордера, налоговые декларации и другие документы, подтверждающие факт покупки товаров и уплату налогов).
4. Документы, подтверждающие перевод денежных средств с расчетного счета ИП Иванова И.И. на его личную карту.
5. Решение банка о блокировании обслуживания ИП Иванова И.И. и документы, подтверждающие нарушение им 115 ФЗ.

Это может чревато для Иванова И.И. возникновением проблем при проверке деятельности ООО «Рога и копыта» соответствующими органами, так как наличие фактов оплаты ООО «Рога и копыта» товаров у единственного поставщика - ИП Иванова И.И., может вызвать подозрения в наличии связей между юридическим и физическим лицом. В таком случае могут возникнуть проблемы соответствующим органам, которые могут провести дополнительную проверку и задать вопросы относительно деятельности ООО «Рога и копыта» и ИП Иванова И.И., а также возможны штрафы и другие санкции за нарушения налогового законодательства.

Статья 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".