Правила вывода денег: верификация, разморозка аккаунта, налоговые документы и депозиты - важно знать!
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3611980
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославСогласно законодательству Российской Федерации, проведение верификации и требование внесения дополнительных средств для разморозки аккаунта является незаконным. В соответствии со статьей 14.9 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», требование внесения дополнительных денежных средств не является законным основанием для разблокировки аккаунта и вывода денежных средств. Кроме того, требование налоговой о внесении средств для подхода документов также является незаконным, так как такая практика не предусмотрена законодательством.
Для решения данной ситуации потребуются следующие документы:
1. Копия паспорта (владельца аккаунта);
2. Договор оказания услуг (между игровым казино и владельцем аккаунта);
3. Документы, подтверждающие суммы переводов на аккаунт (в случае их наличия).
Статья 14.9 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Горячая линия
Услуги юристов
Консультант может подсказать:
- когда решение о переводе можно оспорить;
- грозит ли процедура увольнением;
- может ли работодатель принудительно перевести сотрудника на 0,5 ставки.
В итоге получите:
- жилое помещение, предоставленное по решению суда;
- выплаты для улучшения жилищных условий;
- компенсацию не предоставленных ранее выплат и субсидий.
Консультант поможет получить компенсацию:
- при нанесении физического вреда;
- если было уничтожено имущество человека;
- в случае унижения личности человека или его прав.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы