Права, обязанности и требования банка по Федеральному закону 115-Фз: информация для клиентов
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3710284
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банкам необходимо соблюдать требования по проведению идентификации клиентов и обновлению их персональной информации. Таким образом, микрофинансовая организация (МФО) имеет право присылать клиентам запросы на обновление персональных данных для выполнения требований закона. Для продолжения пользования услугами банка, клиенты должны обязательно предоставить необходимую информацию.
Для решения данного вопроса, необходимо иметь Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также обратиться к условиям и положениям вашего договора с банком.
Статья 7-7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (Обязанность банка при проведении операций с денежными средствами или иными имущественными правами клиента по учету и проверке сведений).
Горячая линия
Услуги юристов
Воспользовавшись услугой получите:
- профессиональную консультацию юриста;
- грамотное юридическое сопровождение в сборе нужной документации;
- профессиональную поддержку в ходе разбирательства.
В итоге получите:
- жилое помещение, предоставленное по решению суда;
- выплаты для улучшения жилищных условий;
- компенсацию не предоставленных ранее выплат и субсидий.
Воспользовавшись услугой, можете рассчитывать на:
- поддержку юристов с высокой квалификацией;
- помощь в любых категориях дела;
- гарантию в соблюдении процедуры и процессуальных сроков оспаривания.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы