Постановление Пленума Верховного Суда РФ о легализации денежных средств и имущества преступного происхождения: правовые последствия

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" содержит разъяснения по применению законодательства Российской Федерации в отношении таких преступлений, устанавливает порядок доказывания обстоятельств, характеризующих составы данных преступлений, а также указывает на критерии, по которым суд должен определять характер исходных доходов, решающих вопрос о возможности их признания преступными. Это Постановление имеет рекомендательный характер и определяет правовую позицию Верховного Суда РФ по вышеуказанным вопросам. Таким образом, для судебной практики это Постановление может иметь ориентирующее значение.

Для ответа на вопрос о правовых последствиях Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" могут понадобиться следующие документы:

1. Само постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32, в котором содержится юридически значимая информация по данному вопросу;

2. Законы РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3. Судебные акты, в которых были применены положения указанного Постановления Пленума, с целью более полного понимания действия этих положений в правовой практике;

4. Официальные комментарии к законодательству РФ и Постановлениям Пленума Верховного Суда РФ, опубликованные на сайтах правительственных органов и юридических изданий.

В целом, для ответа на данный вопрос необходимо ознакомиться с законодательством РФ и юридической практикой, в том числе решениями судов по делам о легализации и отмыванию денежных средств.

Статьи, применимые для решения вопроса:

• Статья 174.1 Уголовного кодекса РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"
• Статья 174.2 Уголовного кодекса РФ "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем"
• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" обязательно для применения судебными инстанциями и влечет за собой повышенные требования к проверке заявленных обстоятельств и доказательств при рассмотрении дел, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, и приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем.