Получите финансирование: предложение от частного инвестора, необходимость фото расписки, легкий вывод денег из литовского банка

Стоит ли мне доверять частному инвестору, который запрашивает фото подписанной расписки и обещает отправить деньги в литовский банк, где их можно будет легко вывести?

| Ираклий, Москва
Категория: Без категории
 

Ответы юристов (1)

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2052 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Доверять предложению частного инвестора, предлагающего отправить деньги в литовский банк, не стоит. В данном случае имеются признаки мошенничества. Такие сделки могут быть связаны с незаконным выводом денежных средств, отмыванием денег или другими преступными действиями. Доверие к инвесторам и сделкам следует строить на основе легитимности и законности действий и проверенных финансовых учреждений. При возникновении подозрений в мошенничестве, рекомендуется обратиться к компетентным органам для проведения соответствующего расследования.

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2052 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Для решения данного вопроса можем понадобиться:
1. Данные о предложении инвестора, такие как письма, сообщения, контактные данные и прочие средства связи.
2. Документы и информация о финансовых операциях, включая фотографии расписки и другие связанные инструкции.
3. Переписка или записи разговоров с инвестором, если таковые имеются.
4. Любая дополнительная информация, которая может помочь в расследовании и принятии решения.

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2052 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Статьи 159 (Мошенничество) и 174.1 (Отмывание денежных средств или иного имущества) Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть применимы для решения данного вопроса.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга поможет, если:

  • правильно составить жалобу;
  • собрать нужные документы для аргументации её справедливости;
  • направить документы, не нарушая сроки и форму подачи.

Услуга помогает:

  • вернуть заработанные деньги;
  • взыскать зарплату за период задержки;
  • потребовать компенсации морального вреда.

Опыт юристов поможет:

  • разобраться в заключении (законны ли основания для отказа);
  • грамотно составить жалобу, если основания незаконны;
  • составить судебный иск, если не удалось урегулировать в досудебном порядке. 

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы