Получай процент за передачу денежных переводов без открытия счета: всё о законности и возможных наказаниях

Это предложение является подозрительным и может подразумевать нарушения закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если вы примете участие в такой подработке, вы можете оказаться вовлеченным в незаконную деятельность. По законодательству Российской Федерации за участие в отмывании денег предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы. Я рекомендую Вам отказаться от такого предложения и не участвовать в этой схеме.

Для решения данного вопроса необходимо иметь следующие документы:

1) Договор между Вами и Вашим другом, который будет регулировать условия предоставления услуги и оплаты за эту услугу.

2) Копию документа удостоверяющего личность Вашего друга, который совершает денежный перевод, за исключением случаев, когда передача денежных средств осуществляется через банк.

3) Копию иного документа, подтверждающего право Вашего друга на совершение денежных переводов в Российской Федерации, если таковой имеется.

Важно отметить, что описанная вами схема является подозрительной и, возможно, может быть связана с отмыванием денег, что является преступлением в соответствии с законодательством РФ. В случае, если будет доказано, что Вы были вовлечены в отмывание денег, то Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с статьей 174.1 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье – до 7 лет лишения свободы.

Статья 174 УК РФ "Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем", статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей". В случае участия в схеме отмывания денежных средств грозит наказание, включая лишение свободы.