Покупка и продажа электронной валюты без регистрации и санкций: соблюдаем закон

В Российской Федерации деятельность по покупке и продаже электронной валюты является регулируемой и подлежит обязательной регистрации в государственных реестрах обменных пунктов. При осуществлении данной деятельности без выполнения указанных требований возможны нарушения закона. Физическое лицо, покупающее и продавая электронную валюту за наличные без открытия и регистрации в государственных реестрах, может нарушить следующие законодательные акты: Федеральный закон от 10 июня 2003 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным способом, и финансированию терроризма", Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 7-ФЗ "Об электронных деньгах", Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 618 "Об одобрении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 313 "Об утверждении Правил проведения операций с электронными деньгами и Правил проведения операций по переводу денежных средств, полученных в результате продажи электронных денег".

Для решения данного вопроса понадобятся: копия паспорта физического лица, выписка из регистра государственных реестров обменных пунктов, договоры о покупке и продаже электронной валюты, кассовые документы и прочая документация, подтверждающая совершение операций с электронной валютой.

Применимые статьи закона: Федеральный закон от 10 июня 2003 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным способом, и финансированию терроризма" - статьи 6 и 15; Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 7-ФЗ "Об электронных деньгах" - статьи 7, 8, 9 и 19; Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 618 "Об одобрении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 313 "Об утверждении Правил проведения операций с электронными деньгами и Правил проведения операций по переводу денежных средств, полученных в результате продажи электронных денег" - статьи 3 и 5.