Планирование инвестирования в Великобритании: юр.лицо в ОНШОРНОЙ зоне, ОКВЭД, лицензия ЦБ РФ

Здравствуйте! В соответствии с законодательством Российской Федерации, для осуществления инвестиционной деятельности в России, компания обязана иметь лицензию Центрального банка России. Однако, если компания зарегистрирована и ведет свою деятельность в зарубежном государстве, но не имеет лицензии ЦБ РФ, это не является достаточным основанием для того, чтобы считать данную компанию мошеннической. Однако, нужно учитывать риски, связанные с инвестированием в зарубежные компании, в том числе налоговые риски, так как такие компании часто используются для уклонения от уплаты налогов. Рекомендуется обратиться к юристу, который поможет вам провести юридическую проверку данной компании перед инвестированием в нее.

Для решения данного вопроса, необходимо внимательно изучить законодательство Российской Федерации и Великобритании, особенно те нормы, которые регулируют инвестиционную деятельность и создание юридических лиц. Кроме того, необходимо ознакомиться с документами, которые вы получили от представителей инвестиционного фонда и провести анализ их содержания.

По законодательству Российской Федерации, инвестиционная деятельность является лицензируемым видом деятельности, и осуществляется только юридическими лицами, которые получили соответствующую лицензию у Центрального банка России. Поэтому, если компания проводит инвестиционную деятельность на территории России, но не имеет соответствующей лицензии ЦБ РФ, то это может рассматриваться как нарушение законодательства и подлежит ответственности.

Однако, если компания проводит инвестиционную деятельность только в Великобритании, то она может не иметь лицензии ЦБ РФ, так как она не является юридическим лицом на территории России и не занимается на территории России инвестиционной деятельностью без соответствующей лицензии.

В целом, для решения данного вопроса, необходимо провести комплексный анализ с учетом многих факторов, и только после этого можно сделать законный вывод о мошеннической деятельности компании или ее законности. Также, перед вступлением в инвестиционную сделку с данной компанией, необходимо внимательно изучить все документы и детали сделки, а также проконсультироваться с юристом.

Статьи закона, которые применимы для решения этого вопроса, включают:

• Статья 75.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг": "Осуществление абзацев первого, второго и четвертого пункта статьи 3 настоящего Федерального закона деятельности, связанной с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежит лицензированию в соответствии с настоящим Федеральным законом."

• Статья 3 Федерального закона от 21.11.2011 № 307-ФЗ "О деятельности в области валютного регулирования и валютного контроля": "Деятельность в области рынка ценных бумаг, осуществляемая физическими или юридическими лицами с использованием инструментов дополнительной эмиссии и деривативных инструментов, за исключением инструментов, обращающихся на международных рынках по установленной на них процедуре, является специализированной и подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом, регулирующим рынок ценных бумаг."

• Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество": "1. Мошенничество, то есть получение имущества путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок."

Вы, как потенциальный инвестор, должны быть внимательны и проводить тщательное исследование компании, в которую вы планируете инвестировать. Это включает в себя не только оценку соответствия компании законодательству РФ, но и ее финансовое состояние, репутацию и другие факторы, которые могут повлиять на успешность инвестиции.