Планирование арбитража с Турцией, пересылка и покупка usdt, обмен и покупка валюты через Райффайзенг банк

Заняться арбитражем с Турцией, пересылая деньги на свой счет и покупая криптовалюту, может быть связано с риском нарушения законодательства Российской Федерации в сфере валютного контроля. Ознакомьтесь с законодательством о валютном регулировании и перед началом операций консультируйтесь с финансовым и юридическим экспертом.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

1. Договор купли-продажи/поставки товаров или услуг с контрагентом в Турции;
2. Документы, подтверждающие перевод денежных средств на свой счет в Турции и перевод на свой счет в России;
3. Документы, подтверждающие покупку USDT на бирже в Турции;
4. Документы об обмене валюты через обменный пункт;
5. Сведения о проекте инициированного арбитражного процесса.

Согласно законодательству Российской Федерации, регулирующему валютный контроль и оборот валютных средств, в данном случае могут применяться следующие статьи:

• Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконные операции с иностранной валютой», которая предусматривает возможность наложения штрафа за осуществление незаконных операций с иностранной валютой.

• Статья 193 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», которая может быть применима в случае, если фактический характер операций свидетельствует о возможности отмывания денежных средств.

• Статья 199 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт валюты Российской Федерации или иностранной валюты в отношении сумм, замалчиваемых в налоговых декларациях», которая может быть применена в случае нарушения порядка уплаты налогов.