Переводы наличных: получено письмо от ФНС, требуется отправка документов
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3735037
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославСогласно законодательству Российской Федерации, если вы переводили деньги знакомому и получили взамен большую сумму, то это может рассматриваться как предоставление займа под проценты. Вам следует обратиться к юристу или специалисту налоговых органов для консультации и выяснения возможных последствий данной ситуации. Вероятно, вам потребуется предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств и сделку между вами и вашим знакомым. Такие документы могут включать договор займа, квитанции об оплате, банковские выписки и другие документы, подтверждающие факт совершенных переводов и их цель.
1. Договор займа, оформленный в письменной форме
2. Квитанции об оплате и подтверждающие документы о совершенных переводах
3. Банковские выписки, подтверждающие источник денежных средств
4. Другие документы, подтверждающие происхождение денежных средств и факт совершенной сделки
Статьи 810-824 Гражданского кодекса Российской Федерации
Горячая линия
Услуги юристов
Поддержка специалиста поможет:
- в составлении ходатайства/иска.
- обжаловать судебное решение;
- получить грамотное юридическое сопровождение.
Обращение поможет:
- убрать несправедливо поставленную запись;
- востребовать компенсации;
- претендовать на восстановление в должности, с которой были уволены из-за записи в трудовой.
Услуга может помочь в следующих случаях:
- если долг вымогают после окончания срока исковой давности;
- угрожают физическим вредом;
- если на коллекторскую компанию нужно подать иск в суд.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы