Перевод страхового платежа и получение аванса: требования и возможные мошеннические схемы

"Каковы требования к переводу страхового платежа и получению аванса в компании? Требуется ли иметь большую сумму на карте и использовать телеграмм вместо чата на фриланс-бирже? Следует ли обеспокоиться насчет мошенничества?"

| Анатолий, Москва
 

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Данный случай может быть связан с попыткой мошенничества. В соответствии с законодательством Российской Федерации, страхование некоторых сделок может осуществляться через банковскую систему, а не через фриланс биржу. Запрос аванса, как гарантии честности, также может быть связан с попыткой мошенничества. Кроме того, использование телеграма, вместо чата на фриланс бирже, может указывать на несерьезность или нежелание заказчика соблюдать официальные процедуры, что, в свою очередь, также может указывать на возможность мошенничества. Поэтому рекомендуется быть предельно осторожным при проведении данной сделки.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данного вопроса необходимо следующие документы: 1. Документы, подтверждающие существование компании-заказчика и полномочия ее менеджера для осуществления договорных отношений с фрилансером (например, выписка из ЕГРЮЛ). 2. Копия договора на оказание услуг фрилансера компании-заказчику. 3. Документы, подтверждающие требование компании-заказчика произвести страховой платеж в размере 500 рублей. 4. Документы, подтверждающие требование компании-заказчика произвести аванс в размере 4,5k рублей. 5. Копия платежных документов, подтверждающих перевод страхового платежа и аванса компании-заказчику. 6. Корреспонденцию с заказчиком и менеджером (через чат и телеграм), в которой было оговорено условие произвести страховой платеж и аванс.

В целом, данная ситуация может указывать на мошенническую схему, поэтому необходимо быть очень внимательным и проверить компанию-заказчика на достоверность, прежде чем производить какие-либо платежи.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

1054, 159, 159.1, 159.3-159.6, 159.8, 159.9, 159.11-159.13, 159.15 ГК РФ.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуги юриста-консультанта помогу если:

  • неустойка не выплачивается, даже в виде пени или штрафа;
  • нарушены сроки выплат;
  • если неустойка не получилось выплатить в добровольном порядке. 

Консультант подскажет:

  • что делать если в страховке отказали;
  • куда обращаться, чтобы восстановить справедливость;
  • как составить жалобу на страховую компанию и т.п.

Используя услугу, вы получите:

  • профессиональную поддержку специалистов, к которым можно обратиться в любое время;
  • помощь в досудебном урегулировании спора;
  • поддержку в ходе судебного разбирательства. 

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы