Перевод на карту МИР: возможный доход или возврат денег в офисе Сбербанка?

Согласно законодательству Российской Федерации, если сумма, закинутая на карту, является незаконным доходом, то банк имеет право заблокировать эту сумму и передать ее взыскателю, в данном случае - приставу. Определение, является ли данная сумма иным или прочим доходом, зависит от обстоятельств. Если причиной поступления денег была незаконная деятельность (например, мошенничество), то считается, что это незаконный доход. В таком случае, банк правомерно заблокировал сумму и переведет ее приставу. Однако, если существуют доказательства обратного - что данная сумма является законным доходом, то стоит обратиться в банк и написать заявление о возврате блокированных денег.

Для решения данного вопроса понадобятся документы, подтверждающие происхождение средств, закинутых на карту. Могут потребоваться справки из бухгалтерии, платежные документы, договоры и другие документы, свидетельствующие о законности дохода.

Статья 208 Налогового кодекса Российской Федерации; Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации