Перевод денежных средств: с р/с на карту и ответы на вопросы налоговой

Добрый день! Ответ зависит от того, являются ли переводы, о которых идет речь, легальными. Если это легальные средства, то вам следует предоставить доказательства того, что деньги были переведены вам как дарение или оплата за оказанные услуги или товары. Если же переводы были осуществлены незаконно, то следует обратиться за консультацией к специалисту в области уголовного права. В любом случае, я бы настоятельно рекомендовал вам обратиться к адвокату для защиты своих прав и интересов. Ответ на вопрос о возможных последствиях для вас будет зависеть от многих факторов, включая причины банкротства товарища и источник средств, которые были переведены вам.

Для решения данного вопроса вам потребуются следующие документы:

1. Копии всех документов, связанных с переводом денежных средств со счета ваших товарища на вашу карту, включая выписки из банковской системы.

2. Документы, которые могут подтвердить основания для перевода денежных средств, например, договор на оказание услуг, счета-фактуры и т.д.

Отвечая на вопрос налоговой, вы должны указать все факты и обстоятельства, связанные с переводами денежных средств. Если у вас был заключен договор на оказание услуг, в рамках которого были произведены переводы, то вам необходимо предоставить налоговой соответствующие документы, подтверждающие выполнение услуг.

Если налоговая обнаружит какие-либо несоответствия между ваших документами и документами, предоставленными вашим товарищем или документами, которые поставились на запись банком, то вы можете быть подвержены административным штрафам и иным юридическим последствиям.

Таким образом, для того, чтобы решить данный вопрос, обратитесь к юристу, специализирующемуся на таких вопросах, чтобы он смог помочь вам в проведении анализа документов, в юридическом консультировании и защите ваших интересов.

Статьи, которые могут быть применимы для решения данного вопроса: - Статья 858 Гражданского Кодекса РФ "Перевод денег"; - Статья 1096 Гражданского Кодекса РФ "Возврат неправомерно полученного имущества"; - Статья 15 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (ответ на вопрос, что грозит, может быть найден в этом законе).

Конкретный ответ на вопрос, какие были основания для переводов, зависит от ситуации и подробностей перевода. Если перевод был осуществлен на основании договора, то необходимо представить этот договор. Если перевод был произведен по устной договоренности или на основании письменного соглашения, в котором не указаны основания для перевода, то следует доказать, что перевод был произведен в рамках законных отношений между сторонами.

В случае если налоговая признает переводы незаконными, то вы можете быть обязаны вернуть деньги или возместить причиненный ущерб. Подробная оценка рисков может быть предоставлена только юристом, который ознакомится со всеми обстоятельствами дела.