Перевод денег на карты без комиссий и предоплаты: работа с электронным кошельком
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3630589
Ответы юристов (1)
Лихачёв ВасилийПредлагаемая схема описывает действия, которые могут считаться незаконными и подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с законами, проведение финансовых операций без необходимого контроля со стороны уполномоченных органов может привести к нарушению антиденежных отмываниям и противодействию терроризму законов. Кроме того, предоставление паспортных данных без необходимого законного обоснования может быть считаться нарушением права на конфиденциальность и защиту персональных данных. Рекомендуется не участвовать в таких схемах и обратиться к правоохранительным органам для недопущения злоупотреблений.
Документы, которые могут понадобиться для решения данного вопроса, включают, но не ограничиваются следующими: 1) Закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем; 2) Закон о противодействии финансированию терроризма; 3) Закон о персональных данных.
Статьи 174.1 и 174.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также статья 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга может помочь:
- если родители сами определяют, где будет жить ребенок;
- когда решение принимает суд;
- если в деле участвуют органы опеки.
Обращение поможет:
- убрать несправедливо поставленную запись;
- востребовать компенсации;
- претендовать на восстановление в должности, с которой были уволены из-за записи в трудовой.
Консультант подскажет:
- что делать если в страховке отказали;
- куда обращаться, чтобы восстановить справедливость;
- как составить жалобу на страховую компанию и т.п.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы