Перевод денег между счетами в России и Европе: обоснование законности
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3654498
Ответы юристов (2)
Ермаков Ярослав
Сергеев Олег Статья 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации - Безналичные расчеты. Статья 159 Налогового кодекса Российской Федерации - Недостоверные сведения, имеющие значение для налогообложения. Статья 184 Налогового кодекса Российской Федерации - Перевод валюты или векселей через территорию РФ. Статья 185 Налогового кодекса Российской Федерации - Вывоз и ввоз наличных денег или иных денежных инструментов через таможенную границу РФ. Статья 186 Налогового кодекса Российской Федерации - Правила трансграничных перемещений наличных денег или иных денежных инструментов
Для обоснования законности переводов между счетами в Европе и России, вам необходимо предоставить следующую информацию:
1. Документы, подтверждающие происхождение и легальность средств на обоих счетах. Это может быть справка из банка, выписки из счетов, контракты или договоры с подробной информацией о поступлении денег.
2. Документы, подтверждающие цель и характер переводов между счетами. Например, договоры или счета-фактуры на покупку товаров или услуг, документы подтверждающие инвестиции или сделки на финансовом рынке.
3. Документы, подтверждающие правомерность открытия и использования счетов в Европе и России. Это может быть выписка из торгового реестра или подтверждение регистрации в налоговой службе.
Все эти документы должны быть на русском языке или заверены нотариально переведенными на русский язык.
Важно отметить, что случаи, когда переводы между своими счетами регулярно осуществляются, могут привлечь внимание налоговых органов или финансовых регуляторов, поэтому рекомендуется вести документацию о каждом переводе и иметь возможность обосновать их цель и происхождение в случае необходимости.
1. Документы, подтверждающие происхождение и легальность средств на обоих счетах.
2. Документы, подтверждающие цель и характер переводов между счетами.
3. Документы, подтверждающие правомерность открытия и использования счетов в Европе и России.
Горячая линия
Услуги юристов
Эта услуга может понадобиться если:
- нарушение не доказано;
- закон был истолкован ошибочно;
- документы на обжалование уже подавали, но это было проигнорировано.
Услуга поможет разобраться:
- на каких основаниях расторгнуть договор;
- как закончить сделку в одностороннем формате;
- какие документы нужно собрать для успешного закрытия договора.
Помощь потребуется, чтобы:
- убедиться в отсутствии судовых претензий на предмет сделки;
- уточнить, нет ли исполнительного производства против другого участника сделки.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы