Перевод большой суммы денег брокеру: отзывы о мошенничестве, страх блокировки и возможное обращение в полицию

Здравствуйте! В данной ситуации рекомендую обратиться к юристу и консультанту в области финансовых инвестиций, который специализируется на защите прав инвесторов. На данный момент, если у Вас есть подозрения на мошенничество, то важно действовать осторожно и не совершать дальнейших финансовых операций, пока не будет выяснена ситуация. Важно также сохранить все имеющиеся доказательства в данном случае – например, договор, в соответствии с которым была переведена сумма денег. При возможности рекомендуется обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении и получить юридическую поддержку.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы и шаги:

1. Копия договора, который был заключен между вами и брокером на словах. Важно убедиться, что в договоре указаны условия перевода денег и проценты от заработка, которые должны быть выплачены брокером.

2. Копии всех документов, которые вы получили от брокера после перевода денег, включая подтверждения истории транзакций.

3. Заявление в полицию о факте мошенничества со стороны брокера.

4. Если вам известны имена сайтов и отзывов, где упоминается брокер и его мошеннические действия, можете приложить также копии этих материалов для подтверждения вашей позиции.

5. Копии переписок или электронных писем, если они были обменены между вами и брокером или его представителями, в которых упоминаются перевод денег и условия работы.

При подаче заявления в полицию необходимо внимательно и точно описать ситуацию, включая все факты, которые могут подтвердить мошеннические действия брокера. Также возможно понадобится обращение к юристу по вопросам возврата переведенных денег и защиты своих прав как инвестора.

Гражданский кодекс РФ (статьи 307-315), Уголовный кодекс РФ (статьи 159, 159.1, 159.4) и Федеральный закон "О ценных бумагах и о биржевой деятельности" (статьи 75 и 185).