Отмывание наличных денег в России: механизмы и риски в контрабанде и банковском счете за границей

1. Медь и Каратев правильно указывают на обилие наличных денег в России и тот факт, что это существенно облегчает процесс их отмывания. Одним из возможных методов отмывания является покупка недвижимости за наличные деньги. Данное действие может стать предметом внимания налоговых органов, если приобретенное имущество является значительным, поэтому отмывание должно происходить постепенно, через несколько промежуточных этапов. Также возможны другие методы отмывания, связанные с использованием банковских счетов, компаниями-однодневками и т.д.

2. Контрабанда наличных денег за границу и их внесение на счет в банке может быть одним из методов отмывания денег. Однако, любая операция с банковским счетом, связанная с большими суммами денег, может привлечь внимание банков и управляющих органов, которые будут проверять счет на наличие ПОД/ФТ. Также банки за рубежом также должны соблюдать международные стандарты ПОД/ФТ, которые требуют от банков проверки клиентов на предмет возможных рисков.

Для решения указанных в вопросе вопросов, как юристу, необходимо иметь возможность более детально ознакомиться с научными работами, на которые ссылается автор вопроса. Также, возможно, потребуется дополнительная информация о конкретных ситуациях, описываемых в работах.

В целом, отмывание денег является преступлением и в России существует соответствующее законодательство, которое регулирует и устанавливает порядок ответственности за такие действия.

Органы государственной власти, в том числе налоговая, имеют право проверять деятельность физических и юридических лиц на наличие признаков нарушений в области ПОД/ФТ. В случае обнаружения нарушений, будут применены соответствующие меры ответственности, как национальные, так и международные.

Контрабанда наличных денег за границу также является преступлением и может повлечь за собой серьезные последствия, включая уголовную ответственность как за пределами России, так и при возвращении в страну.

Следует отметить, что банковская система за границей также регулируется законодательством, в частности, в области ПОД/ФТ, и осуществляет меры контроля за деятельностью клиентов, включая и проверки на происхождение денежных средств.

Для ответа на ваши вопросы применяются следующие статьи закона:

1. Статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"
2. Статья 193.1 УК РФ "Незаконный оборот наличных денег или денежных средств"
3. Статья 199.1 УК РФ "Контрабанда наличных денег или денежных средств через границу Российской Федерации"