Открытие валютного счета: курирование и риски закрытия, угрозы ареста и возврат денег

Здравствуйте! Описанные Вами действия очень похожи на мошенничество. Необходимо обратиться в полицию и предоставить им всю доступную информацию о данной ситуации, включая контакты мошенников. Мошеннические схемы похожего рода могут принимать различные формы, так что рекомендую быть осторожным и не переводить деньги без надлежащей проверки.

Для решения данного вопроса необходимо представить следующие документы:

1. Копию договора на открытие валютного счета;
2. Копию документов, подтверждающих перевод средств на данный счет;
3. Копию всех уведомлений, дополнительных требований и претензий со стороны уполномоченных органов или третьих лиц, связанных с данным валютным счетом.

Также, рекомендуется обратиться к полиции для получения консультации и возможной подачи заявления о мошенничестве, чтобы восстановить права и интересы пострадавшего. Важно помнить, что представители валютного контроля не имеют права требовать дополнительных средств по истечении срока закрытия валютного счета.

Статьи, которые могут быть применимы для решения данного вопроса:

• Статья 159.4 УК РФ "Мошенничество с использованием банковских карт и других платёжных средств";
• Статья 159 УК РФ "Мошенничество";
• Статья 178 УК РФ "Незаконные действия в области оборота валюты или иного имущества, осуществляемые с использованием банковских реквизитов или с использованием нескольких фиктивных предприятий (неоднократные)";
• Статья 185 УК РФ "Незаконный оборот денежных средств или иного имущества".

В данной ситуации, следует обратиться в правоохранительные органы для подачи заявления о преступлении и возбуждения уголовного дела.