Открытие счетов в банках на определенный номер телефона при оформлении ООО: Последствия

Здравствуйте! Оформление ООО и открытие нескольких счетов в банках должны быть проведены с соблюдением всех необходимых юридических процедур, законов и нормативных правовых актов Российской Федерации. Если все это будет сделано законно, то последствия Вас ожидать не должны. Однако, если процедуры будут проведены незаконно, то Вам грозят штрафы, а также юридические проблемы, возможно даже уголовная ответственность. Поэтому, при оформлении ООО и открытии счетов в банках, рекомендуется обращаться к опытным юристам или специалистам в данной области.

Советую Вам оставить это дело без продолжения, так как описанная схема работы может быть незаконной. Дело в том, что любое юридическое лицо должно иметь реальную деятельность и осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если Вы оформите ООО через этого человека, но сами не будете осуществлять реальной деятельности, то это может быть расценено как мошенничество.

Если Вы все же решите продолжить эту схему, то для того, чтобы правильно решить положение дел, потребуется изучение всех документов, которые будут Вам предоставлены, включая договора с банками. Также рекомендую обратиться к профильным органам контроля за предпринимательской деятельностью, чтобы они рассмотрели Вашу ситуацию и вынесли соответствующее решение.

Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации:

• Статья 159.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Привлечение к административной ответственности за незаконные банковские операции".
• Статья 159.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Привлечение к административной ответственности за исполнение банковских операций без лицензии".
• Статьи 159, 165, 193, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 и 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые регулируют ответственность за мошенничество и другие преступления, связанные с финансовыми операциями.