Открытие ООО для продажи продуктов питания, большая сумма, вызов в ОБЭП: все о бизнесе в России

Если Ваш знакомый использовал Ваше имя для открытия ООО и проведения операций, то Вам грозит уголовная ответственность за нарушение ст. 174 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 193 УК РФ (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Если Вы не участвовали в такой деятельности и не знали о ней, то Вам следует немедленно обратиться к адвокату и получить юридическую помощь в данной ситуации.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Учредительные документы ООО (Устав, свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРЮЛ);

2. Документы, подтверждающие факт продажи продуктов питания через ООО (договоры, товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ и оказанных услуг);

3. Документы, свидетельствующие о передаче денежных средств между знакомым и ООО (договор займа, банковские выписки и т.д.);

4. Документы, подтверждающие факт проведения проверки ОБЭП (повестка, протоколы проверки и т.д.).

На основании предоставленных документов юрист сможет оказать консультацию и подготовить необходимые документы для защиты прав и интересов клиента перед органами государственного контроля.

Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации:

• Статья 170 УК РФ "Присвоение или растрата имущества, порученного в хранение, владение или пользование";
• Статья 159 УК РФ "Мошенничество";
• Статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем";
• Статья 225 УК РФ "Незаконный бизнес".