Открытие ИП, налоговая и просмотр операций по картам физических лиц за последние 3 года

В соответствии с законодательством Российской Федерации, налоговая служба может проводить проверки операций физических лиц, осуществляемых через их банковские карты, даже если эти операции были проведены до открытия ИП. Однако, подробности и возможные ограничения на такие проверки следует уточнять у налоговых консультантов.

Для получения точного ответа на данный вопрос необходимо знать, какой тип деятельности планирует осуществлять ИП. Однако в целом, при открытии ИП налоговая служба может запросить информацию о предыдущих финансовых операциях физического лица в рамках проверки на предмет наличия неуплаченных налогов.

Для того, чтобы подготовиться к возможному запросу налоговой службы, необходимо иметь следующие документы:

1. Выписки по всем счетам, открытым на имя физического лица за последние 3 года.
2. Документы, подтверждающие осуществление финансовых операций за указанный период.
3. Свидетельства о регистрации любых предпринимательских деятельностей, которые были осуществлены физическим лицом.

Помните, что если вы не скрываете свои доходы и уплачиваете все налоги в соответствии с законами России, то такого запроса налоговой службы не должно возникнуть.

Статьи закона, применимые к данному вопросу:

• Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 86 "Права и обязанности налоговых органов".
• Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 93 "Обязанности налогоплательщика".
• Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 93.6 "Обязанность налогоплательщика сообщать информацию о своих счетах (депозитах), остатках на счетах (депозитах) и об операциях по этим счетам (депозитам)".