Открытие ИП и расчетный счет: будут ли проблемы с налоговой из-за переводов собственных средств?

Здравствуйте! В соответствии с законодательством Российской Федерации, банк имеет право и обязанность предоставлять налоговым органам информацию о движении денежных средств на расчетном счете предпринимателя. Следовательно, возможно, что налоговая организация получит информацию о расходах и поступлениях на ваш расчетный счет. В случае получения такой информации, налоговая организация вправе запросить у вас дополнительную информацию об источнике средств на расчетном счете, в том числе об источнике средств, которые были использованы для совершения платежей на юридические лица.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к бухгалтеру или юристу, специализирующемуся на предпринимательском праве и налоговом законодательстве России. Однако, если говорить в общем, то информация о движении денежных средств по расчетному счету ИП может быть предоставлена налоговым органам в рамках налоговой проверки или в случае запроса со стороны налоговых органов. В соответствии с налоговым законодательством РФ, ИП обязано проводить учет и отчитываться перед налоговыми органами по доходам и расходам за каждый налоговый период. Если у налоговых органов возникнут вопросы по поводу происхождения денежных средств, то ИП должно предоставить соответствующие документы и объяснения.

Статьи:

• Налоговый кодекс Российской Федерации, статьи 86-92 (об уплате налогов);
• Гражданский кодекс Российской Федерации, статьи 861-873 (о банковском счете);
• Уголовный кодекс Российской Федерации, статьи 174.1-174.3 (о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём);
• Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", статьи 4-8 (об обязанности банков и клиентов сообщать о сомнительных операциях).