Отказ банка от операции и детали перевода: сопроводительная документация и стоимость

Меня интересует следующий вопрос: Мошенники или нет?
Банк получателя отклонил операцию по переводу на сумму 224 138 рублей с моего счета на счет АО "СТОЛОТО". В отказе говорится, что требуется сопроводительная документация, так как законодательство требует наличие документов, подтверждающих легальность перевода крупной суммы на мой счет. При этом, банк просит оплатить 903 рубля за формирование необходимого пакета документов. Хотелось бы узнать, является ли это мошенничеством или нет.

| Виль, Москва
Категория: Без категории
 

Ответы юристов (1)

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1972 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

На основании Вашего описания ситуации можно сделать следующие выводы:
1. Вам было отказано в проведении операции по переводу на счет АО "СТОЛОТО" на сумму 224 138 рублей, ссылаясь на требования законодательства Вашей страны. Банк требует предоставить сопроводительную документацию, подтверждающую законность поступления данной суммы на Ваш счет.
2. В случае, если данная операция является легальной, Вам необходимо выполнить требование банка и предоставить необходимую сопроводительную документацию. Будьте внимательны и удостоверьтесь, что банк запросил информацию согласно действующему законодательству.
3. Однако, существует вероятность того, что данная ситуация может быть связана с мошенничеством. Пожалуйста, обратитесь в свой банк для проверки подлинности данного запроса и операции перед предоставлением какой-либо информации или оплатой заявленной суммы за формирование документов.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1972 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Для решения данной ситуации Вам может потребоваться следующая сопроводительная документация:
1. Копия документа, подтверждающего основание и легальность перевода на Ваш счет.
2. Копия документа, подтверждающего законность операций или деятельности, по которым была получена указанная сумма.
3. Копия документа, удостоверяющего Ваше личное участие и вовлечение в данные операции или деятельность.
Пожалуйста, обратитесь в свой банк для получения подробной информации о требуемых документах и процедуре их предоставления.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1972 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Для решения данной ситуации могут применяться следующие статьи закона Российской Федерации:
1. Статья 173.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"
2. Статья 174.1 "Организация преступного сообщества и участие в нем"
3. Статья 159 "Мошенничество"
Обратитесь к релевантным статьям для получения дополнительной информации о правовом регулировании данного вопроса.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Воспользовавшись услугой получите:

  • профессиональную консультацию юриста;
  • грамотное юридическое сопровождение в сборе нужной документации;
  • профессиональную поддержку в ходе разбирательства.

Благодаря рассматриваемой услуге можно:

  • правильно составить и отправить заявление о мошенничестве в полицию;
  • выполнить мировое соглашение;
  • помочь в судебном разбирательстве.

Услуга может дать:

  • возможность найти основания для законной выписки из квартиры;
  • помощь в досудебной процедуре;
  • поддержку в судебном решении спора. 

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы