Как указать выгодоприобретателей в письме при открытии счета в банке
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3786635
Ответы юристов (2)
Казаков Валентин
Артемьев ЯрославДокумент - ПИСЬМО о наличии/отсутствии выгодоприобретателей от юридического лица требуется для подтверждения информации о лицах, которые могут получить выгоду от деятельности данного юридического лица. В данном письме должна быть указана информация о всех выгодоприобретателях, их фамилии, имена, отчества, адреса и долях выгоды, которую они могут получить. Это требование является частью превенционных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Для заполнения ПИСЬМА о наличии/отсутствии выгодоприобретателей необходимо предоставить документы, подтверждающие информацию о выгодоприобретателях. В основном, это могут быть учредительные документы юридического лица (устав, положение), справка о регистрации в налоговых органах, информация о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица (реквизиты паспортов, СНИЛС, ИНН).
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 'О противодействии коррупции', статья 8. Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 135-ФЗ 'О защите конкуренции', статья 11
Горячая линия
Услуги юристов
Специалисты, предлагающие услугу, могут:
- проверить законность реализации недвижимости;
- убедиться в адекватности выставленной цены;
- помочь в аудите госреестров.
Услуга может понадобиться, если:
- если появился еще один наследник, когда другие лица уже наследовали имущество;
- наследники вовремя не вступили в наследство по уважительным причинам.
В итоге получите:
- жилое помещение, предоставленное по решению суда;
- выплаты для улучшения жилищных условий;
- компенсацию не предоставленных ранее выплат и субсидий.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы