Оптимизация вывода биткоинов и законность операций с большими суммами: решение с помощью зеркальной транзакции

Каковы могут быть последствия, если я попытаюсь вывести биткоины и получу звонок от представителя Центробанка в связи с необходимостью совершения зеркальной транзакции, а также внесу большую сумму денег, возникает ли вопрос о законности таких действий?

| Добрыня, Москва
Категория: Без категории
 

Ответы юристов (1)

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2021 день
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

В соответствии с законодательством Российской Федерации, сотрудники Центрального банка не имеют права требовать от граждан совершать незаконные действия, в том числе осуществлять зеркальные транзакции или вносить большие суммы денег. Если вам была предложена такая сделка или вы считаете, что с вами произошло мошенничество, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы и предоставить им всю необходимую информацию.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2021 день
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Для решения данного вопроса может потребоваться следующая документация:
- Запись или описание разговора с предполагаемым сотрудником Центрального банка
- Любая информация о сделке, которую вам предлагают совершить
- Любые другие доказательства или документы, которые помогут оценить ситуацию и установить наличие мошенничества

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2021 день
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Статьи закона Российской Федерации, применимые для решения данного вопроса:
- Статья 159. Мошенничество
- Статья 179. Мошенничество с использованием платежных карт и иных платежных средств
- Статья 327. Организация незаконного производства и оборота денежных средств или иного имущества

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга потребуется если нужно:

  • выяснить, куда обращаться;
  • разобраться, какие документы подавать;
  • понять, как составить иск и исполнить судебное решение.

Благодаря рассматриваемой услуге можно:

  • правильно составить и отправить заявление о мошенничестве в полицию;
  • выполнить мировое соглашение;
  • помочь в судебном разбирательстве.

Заказать услугу нужно если:

  • незаконно уволили;
  • не сообщили о сокращении штата в положенные законом сроки;
  • работодатели не предоставили выплат и компенсаций.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы