Онлайн-сберкнижка: перевод денег и налоговая. Как не попасть в проблемы при перемещении более полу миллиона?

Хочу завести сберкнижку и переводить на нее деньги со своих счетов. Какие проблемы могут возникнуть, если перемещенная сумма превысит полу миллиона, учитывая, что налоговая отслеживает такие операции?

| Гость, Москва
Категория: Налоговое право
 

Ответы юристов (1)

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2140 дня
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Добрый день! В соответствии с законодательством Российской Федерации, при переводах денег с банковского счета на сберегательную книжку в сумме, превышающей полмиллиона рублей, налоговые органы осуществляют контроль и отслеживание таких операций. В данном случае, налоговая может провести проверку и запросить от Вас дополнительную информацию в целях выявления и предотвращения незаконных действий, таких как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2140 дня
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: 1. Заявление о выпуске сберегательной книжки; 2. Паспорт гражданина Российской Федерации; 3. Документы, подтверждающие происхождение средств, которые вы планируете перевести на сберегательную книжку.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2140 дня
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Статьи 105 и 173 Налогового кодекса Российской Федерации.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Помощь может понадобиться, если:

  • человека незаконно привлекают к ответственности;
  • не знаете, как защитить свои права;
  • нужно провести правовой анализ бумаг.

Воспользовавшись услугой, получите:

  • увеличенные шансы на получение средств;
  • минимум усилий благодаря опытным специалистам;
  • доступность консультации в любое время. 

Консультант поможет получить компенсацию:

  • при нанесении физического вреда;
  • если было уничтожено имущество человека;
  • в случае унижения личности человека или его прав.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы