ОКВЭД 64.19: Требуется ли лицензия банка для основной деятельности компании? Узнайте все о технических средствах, используемых для сбора средств и перевода денег юр/физ лицам. Оборот 10 тыс. рублей в месяц. Как налоговая относится к небольшому обороту и накоплению денег на юр счете?

Деятельность, описанная в вопросе, требует наличия банковской лицензии. Вопрос заключается в том, рассматривала ли налоговая орган такую деятельность как банковскую, и имеет ли основания повесить этой действительно не очень большой компании статью за деятельность без соответствующей лицензии. В ходе рассмотрения данного вопроса нужно обратить внимание на то, существуют ли в федеральном законодательстве санкции за нарушение этого закона, а также учитывать конкретные обстоятельства дела. В целом, при наличии доказательств нарушения банковского законодательства, налоговая могла бы составить протокол об административном правонарушении и возложить на общество административную ответственность, но ответственность за совершение уголовного правонарушения может быть наложена только в соответствии с уголовным законодательством РФ.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к специалисту в области налогообложения правовых лиц, который обладает достаточными знаниями и опытом работы в данной сфере.

Если говорить о возможности возбуждения уголовного дела в отношении данной организации, то необходимо принимать во внимание множество факторов, таких как объем оборота, наличие у организации лицензий на соответствующую деятельность, наличие доказательств неправомерных действий и прочее.

Однако, в данном конкретном случае, оборот компании незначительный и, вероятно, не будет заинтересовывать налоговую службу. Однако, необходимо быть готовым к проверкам со стороны налоговой службы и, в случае необходимости, предоставить документы и объяснения по всем вопросам, которые могут возникнуть.

Статьи закона, которые могут быть применены для решения данного вопроса:

Статья 171.1 УК РФ "Незаконный банковский бизнес".

Статья 14.1. УК РФ "Контрабанда или пересылка запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации товаров".

Статья 159. УК РФ "Мошенничество".

Статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".

Однако, в каждом конкретном случае необходимо анализировать все обстоятельства и доказательства, чтобы определить применимость той или иной статьи закона.