Оформление кредита в BBVA Group прошло успешно, для вывода средств необходимо пополнение счета и привязка карты, виртуальная карта принадлежит киви кошельку

В случае, если банк требует пополнить счёт для привязки карты на сумму ежемесячного платежа, это может быть связано с требованиями финансового мониторинга. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны осуществлять финансовый мониторинг и принимать меры по предотвращению идентификации клиента, связанного с финансированием терроризма или легализацией доходов. Пополнение счёта может служить одной из таких мер.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;
2. Заявление на пополнение счёта для привязки карты;
3. Документы, подтверждающие происхождение средств, которыми планируется пополнение счёта.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса:
- Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».