Оформление карт банков и перевод денег: развод или законная схема?

Можно ли считать разводом предложение оформить карты нескольких банков и присылать на них деньги раз в месяц, где 25% получаете вы, а 75% получает предложивший эту схему?

У меня возникло сомнение в законности такой схемы и я хотел бы получить юридическое мнение на этот счет.

| Афанасий, Москва
Категория: Без категории
 

Ответы юристов (1)

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1917 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Предложение оформить карты нескольких банков и осуществлять перевод денег с указанными условиями может быть признано незаконной финансовой схемой, нарушающей положения законодательства Российской Федерации. Распределение доходов в таком соотношении может указывать на возможные признаки мошенничества или недобросовестной конкуренции.

Для точного ответа на данный вопрос необходимо провести юридическую экспертизу подробных условий схемы и изучить действующее законодательство, в том числе правила банковских операций и борьбы с недобросовестной конкуренцией.

Я рекомендую вам обратиться к компетентному юристу или консультанту, специализирующемуся на финансовом и банковском праве, чтобы получить полноценную юридическую консультацию и определить возможные последствия данной ситуации.

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1917 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:
- Детальные условия предложенной схемы
- Договоры и соглашения, связанные с оформлением карт и переводом денег
- Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие банковские операции и недобросовестную конкуренцию

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1917 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

В данном случае могут быть применимы следующие статьи закона:
- Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации о мошенничестве
- Статья 14 Закона Российской Федерации о банках и банковской деятельности
- Статья 11 Закона Российской Федерации о защите конкуренции

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуги юриста-консультанта помогу если:

  • неустойка не выплачивается, даже в виде пени или штрафа;
  • нарушены сроки выплат;
  • если неустойка не получилось выплатить в добровольном порядке. 

Услуга поможет, если:

  • правильно составить жалобу;
  • собрать нужные документы для аргументации её справедливости;
  • направить документы, не нарушая сроки и форму подачи.

Юрист поможет:

  • законно купить земельный участок;
  • доказать право собственности в суде;
  • составив соответствующие договора и документы.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы