Оформление и продажа 5 ООО и 1 ИП через юр. фирмы: последствия и способы закрытия счетов

Здравствуйте!

Отвечая на Ваш вопрос, я хотел бы обратить Ваше внимание на то, что такие действия, как оформление фирм на других лиц без их активного участия и последующая продажа этих фирм, могут рассматриваться как нарушение законодательства о предпринимательстве и в рамках этого законодательства могут быть пресечены.

Отвечая на Ваш первый вопрос, я могу сказать, что за мошеннические действия на счетах ИП Вам грозит юридическая ответственность в соответствии с уголовным законодательством РФ.

Отвечая на Ваш второй вопрос, я могу сказать, что для закрытия ООО Вам необходимо провести процедуру ликвидации, которая может быть осуществлена только после прекращения всех обязательств организации и получения положительного заключения налоговых органов. Для закрытия банковских счетов Вам необходимо обратиться в соответствующий банк с заявлением на закрытие счета, предоставив при этом все необходимые документы, подтверждающие Ваше право распоряжаться этим счетом.

Что касается данных по счетам, Вам необходимо обратиться в соответствующие банки с запросом на предоставление информации о счетах, открытых на имена Ваших ООО.

Наконец, я бы хотел Вас предупредить, что оформление фирм на чужое имя без их согласия может привести к негативным юридическим последствиям для Вас и для Ваших бизнес-партнеров. Всегда следует учитывать юридические аспекты при совершении таких сделок.

Для решения данных вопросов понадобятся следующие документы:

1. Договоры о создании ООО и ИП, уставы юридических лиц, документы, подтверждающие право собственности на имущество, принадлежащее ООО и ИП, документы, подтверждающие факт регистрации ООО и ИП в налоговых органах.

2. Документы, подтверждающие факт причастности к мошенническим действиям от имени ИП.

3. Документы, подтверждающие факт открытия счетов в банках от имени ООО, а также данные по счетам.

Для решения вопроса №1 необходимо обратиться к квалифицированным юристам и передать все имеющиеся документы для проведения компетентной правовой оценки ситуации и оказания необходимой помощи в защите интересов.

Для решения вопроса №2 необходимо обратиться в каждый банк, в котором могут быть открыты счета на имена ООО, и с предоставлением необходимых документов запросить информацию о наличии таких счетов и их закрытии. Если ООО не имеют имущества, обязательств или исковых требований, связанных с их деятельностью, а также не имеют задолженности по налогам и сборам, можно провести процедуру ликвидации.

Некоторые из статей российского закона, которые могут применяться для решения данного вопроса, включают:

Статья 159.4 УК РФ - Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Статья 199.2 УК РФ - Незаконное предпринимательство

Статья 174 УПК РФ - Обыск

Статья 196 УПК РФ - Проверка правильности оформления документов и регистрации юридических лиц

Статья 193 УПК РФ - Досудебное расследование уголовного дела

Статья 195 УПК РФ - Отказ в возбуждении уголовного дела.

Также, для получения информации о счетах ООО, необходимо обратиться в банки, где они возможно зарегистрированы, и получить информацию о наличии счетов и остатке денежных средств.