Оформление дебетовых карт: как избежать блокировки и обвинений в отмывании денег

Ситуация, описанная Вами, требует юридической оценки и рассмотрения на основании предоставленных документов и обстоятельств. Однако, если Вы были задержаны правоохранительными органами по подозрению в отмывании денег, это может служить препятствием для открытия новых банковских счетов и использования услуг банков. Рекомендуется обратиться за юридической консультацией для более детального и точного ответа на Ваш вопрос.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить Сбербанку все необходимые документы и квитанции об этих переводах, которые будут подтверждать происхождение денежных средств на карты. Однако, если Вы не являетесь владельцем этих карт, то Вас могут подозревать в совершении мошеннических действий. В данной ситуации, рекомендуется обратиться к юристу соответствующей специализации для получения консультации по дальнейшим действиям. Также, в связи с возможной уголовной ответственностью за отмывание денег, необходимо обратиться к компетентным органам правосудия и иметь правильную защиту в данном деле.

Статья 159.6 (мошенничество при осуществлении расчетов) и статья 174.1 (отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем) УК РФ могут быть применимы к данной ситуации, поскольку неоправданно большие суммы денег были переведены на дебетовые карты, выданные на имя другого лица без его согласия, и возможно использованы для легализации доходов, полученных преступным путем. Однако, для определения возможности получения зарплатной карты требуется более детальная информация о ситуации и причинах блокировки карты в Сбербанке.