Обнаружение фальшивой купюры при открытии вклада: что делать, как составить протокол и осмотреть квартиру без потери нервов
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 1195495
Ответы юристов (1)
Согласно Закону РФ "О банках и банковской деятельности", банк имеет право вести контроль за правильностью открытия и ведения счетов, проведением операций. В случае обнаружения фальшивых банкнот, банк обязан сообщить об этом правоохранительным органам.
Повестка в отдел связана с проведением следственных мероприятий по данному уголовному делу. Возможно, Вам и Вашей жене будет задано дополнительное число вопросов, касающихся происхождения денежных средств, источников дохода, а также обстоятельств хранения в Вашей квартире фальшивой банкноты.
Рекомендуется при приглашении в отдел обратиться к опытному адвокату для консультации и защиты Ваших прав в рамках уголовного дела.
Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- Документы, подтверждающие факт открытия вклада в банке.
- Квитанцию обнаружения фальшивой купюры при открытии вклада в банке.
- Другие релевантные документы, свидетельствующие о происходившем.
Далее, если следователь принял решение возбудить уголовное дело в отношении вас, вам могут быть предьявлены обвинения в совершении преступления, связанного с фальсификацией денежных знаков. В таком случае необходимо представить все документы означенные выше и приложить максимальные усилия чтобы доказать свою невиновность. В случае, если вы нарушали закон при получении или обнаружении фальшивой купюры, вы можете быть привлечены к уголовной или административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статьи, которые могут быть применимыми в данной ситуации:
Статья 186 УК РФ "Подделка денежных знаков или ценных бумаг Российской Федерации или иностранных государств";
Статья 190 УК РФ "Незаконное получение средств путем обмана или злоупотребления доверием";
Статья 191 УК РФ "Приобретение или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг Российской Федерации или иностранных государств";
Статья 327 УК РФ "Оставление в опасности";
Статья 342 УК РФ "Фальсификация документов, удостоверяющих личность, или их сбыт, а также использование поддельных документов, удостоверяющих личность".
Услуги юристов
Юристы смогут помочь:
- в подготовке грамотной претензии в федеральную трудовую инспекцию;
- в составлении жалобы в прокуратуру или судебного иска;
- в сборе необходимых доказательств и пакета документов.
В итоге получите:
- жилое помещение, предоставленное по решению суда;
- выплаты для улучшения жилищных условий;
- компенсацию не предоставленных ранее выплат и субсидий.
Специалист поможет разобраться, если:
- соглашение было заключено с лицом, которое не отвечает за свои действия;
- сделка была заключена обманом;
- соглашение имеет «кабальный» характер.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы