Обмен биткоина на рубли и право на требование справки: информация от ООО Голдобмен

ООО голдобмен имеет право требовать справку регулирования Сека для обмена биткоина на рубли, согласно действующему законодательству Российской Федерации. В соответствии с законами, устанавливающими правила борьбы с легализацией доходов, полученных преступными путями, и финансированием террористической деятельности, операции с криптовалютами и обменом их на национальные валюты подлежат контролю со стороны органов государственной власти. Получение справки регулирования Сека позволяет убедиться в соблюдении нормативных требований и определить источник происхождения средств, обмениваемых на рубли.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы: 1. Законодательство Российской Федерации, регламентирующее процедуру обмена криптовалюты на национальные валюты. 2. Нормативные акты и инструкции органов государственной власти, определяющие требования к операциям с криптовалютами и обмену их на рубли. 3. Справка регулирования Сека от соответствующих органов, подтверждающая соблюдение требований и определение источника происхождения средств.

Статья 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Статья 27.1 Федерального закона от 27 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, о выпуске и обороте цифровых финансовых активов». Статья 25.1. Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»