О Мошейничестве

Здравствуйте Юлия. Давайте поговорим откровенно и начистоту. Ваша идея звучит заманчиво, но реальность немного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

 Проблема:

Открыть банковский транзитный счет для конвертации криптовалюты (USDT) в обычные деньги и перевести их на твой личный счет — задача не из легких. Банковская система весьма чувствительна к операциям с криптовалютой, особенно если речь идет о международных транзакциях и нерезидентах.

 Первые вопросы:

1. Какой юрисдикцией ты планируешь пользоваться? Многие крупные банки категорически отказываются обслуживать подобные запросы, опасаясь санкций регуляторов.

2. Готов ли ты предоставить подробную информацию о происхождении средств и цели дальнейшего использования? Без прозрачной идентификации клиента банк просто заблокирует операцию.

 Реалистичные сценарии:

Большинство крупных финансовых учреждений предпочитают держаться подальше от криптовалютных операций, предпочитая традиционный бизнес с проверенными клиентами. Исключение составляют некоторые небольшие оффшорные банки, расположенные преимущественно в странах Карибского бассейна или Азии. Они предлагают привлекательные условия, но и несут серьезные репутационные риски.

 Выход:

Если хочешь попробовать создать подобную структуру, настоятельно рекомендую предварительно изучить действующие международные санкции, местные банковские регуляции и политику выбранного финансового учреждения. В противном случае рискуешь потерять деньги или попасть под пристальное внимание правоохранительных органов.

Помочь построить легитимную схему обмена валюты можно, но начинать придется с глубокого изучения вопросов AML/KYC (борьба с отмыванием денег и идентификация клиентов). Тогда шансы на успех резко возрастут.

Да, конечно все законно, по этому и нужен банк для вывода компенсации, соответственно все подтверждающие документы есть.  Вот к какому международному банку обратиться? не подскажите?