Незаконное перечисление денег: ущерб полностью возмещен, банк обратился в полицию, возможно возбуждение дела

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, банк имеет право заявить в полицию о совершении преступления, даже если возмещен ущерб и сотрудник был уволен по собственному желанию. Если имеются достаточные основания для подозрения, что кто-то совершил преступление, то полиция может возбудить уголовное дело и провести соответствующие мероприятия, в том числе допросы свидетелей, поиск и изъятие доказательств, а также установление окончательных обстоятельств инцидента. При этом, ответственность за дачу заведомо ложного сообщения о совершении преступления возможна как в случае, если данный факт был установлен, так и в случае, если это сообщение было дано из злого умысла.

Для возбуждения дела по данному вопросу следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, которое может быть подано в письменной форме или устно. В заявлении следует указать факты, свидетельствующие о совершении преступления, нарушенные нормы законодательства, а также данные свидетелей и другие важные обстоятельства. Кроме того, могут потребоваться документы, подтверждающие факты незаконного перечисления денежных средств и возмещения ущерба в 100 объеме.

Статья 160 УК РФ (Присвоение или растрата) и статья 165 УК РФ (Кража) - в случае, если были умышленно присвоены денежные средства.

Статья 165.1 УК РФ (Коммерческий подкуп) и статья 204 УК РФ (Превышение должностных полномочий) - в случае, если были получены денежные средства не по должностному положению, а вымогательским путем.

В связи с направлением заявления в полицию можно также рассмотреть статью 144 УПК РФ (Инициатива в деле).