Незаконная финансовая деятельность компаний на сайте Центробанка: опасности для партнерства и реферальной системы

Сотрудничество с компанией, находящейся в списке на сайте центробанка ведущих незаконную финансовую деятельность, является незаконным действием в соответствии с законодательством РФ. Партнер, привлекающий новых клиентов в такую компанию по реферральной системе, также может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Возможные статьи, которые могут быть применены в такой ситуации:

• Статья 172. Незаконная банковская деятельность (УК РФ);
• Статья 174. Разбояние (УК РФ);
• Статья 159. Мошенничество (УК РФ);
• Статья 159.1. Настройка на совершение мошенничества (УК РФ).

Если компания находится в списке компаний ведущих незаконную финансовую деятельность, то сотрудничество с такой компанией опасно и подлежит прекращению.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо обратиться к соответствующим законодательным документам и нормативным актам Российской Федерации.

Согласно статье 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершение незаконных операций с денежными средствами может повлечь за собой уголовную ответственность для лиц, виновных в таких действиях.

Дополнительно, можно обратиться к таким нормативным актам, как Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Приказ Центрального банка Российской Федерации от 11.12.2012 № 395-П.

В целом, сотрудничество с компанией, находящейся в списке компаний, ведущих незаконную финансовую деятельность, может привести к различного рода правовым последствиям, включая уголовную ответственность. Поэтому рекомендуется избегать сотрудничества с указанными компаниями.

Статьи, применимые для решения данного вопроса: статья 172.1 ГК РФ "Последствия недействительности договора", статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 172 УК РФ "Лицензируемая деятельность без получения лицензии".