Нарушение договорных обязательств: возврат денежных средств по расписке. Какую статью Гражданского или Уголовного кодекса нужно применить?

При нарушении договорных обязательств по возврату денежных средств, переданных от заемщика к должнику согласно письменного договора (расписке), речь идет о гражданском правонарушении, которое урегулировано статьей 406 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако, если заёмщиком были возвращены имущество или деньги злоупотребляя доверием, в данном случае нарушение будет квалифицировано как уголовное преступление по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Для определения статьи Гражданского или Уголовного кодексов, которая соответствует нарушению договорных обязательств по возврату денежных средств, переданных от заемщика к должнику согласно письменного договора (расписка), потребуются следующие документы:

1. Копия договора/расписки, в которой фиксируются условия передачи денежных средств от заемщика к должнику;

2. Копия документов, подтверждающих факт передачи денежных средств;

3. Копия документов, свидетельствующих о неисполнении должником своих обязательств по возврату денежных средств;

4. Копия письменного уведомления заемщика должнику о необходимости возврата денежных средств.

После анализа указанных документов и обстоятельств, специалист по гражданскому или уголовному праву сможет определить статью Гражданского или Уголовного кодексов, под которую попадает нарушение обязательств по возврату денежных средств. В данном случае это может быть статья 158 Уголовного кодекса, касающаяся мошенничества, если были обмануты условия договора или статьи 329 или 330 Гражданского кодекса, касающиеся нарушения обязательств по возврату денежных средств.

Гражданский кодекс РФ: Статья 404 "Общая ответственность за неисполнение обязательств" Статья 406 "Ответственность за неосуществление возмещения убытков, причиненных неисполнением обязательств" Статья 407 "Основания и порядок возмещения убытков" Статья 409 "О взыскании неустойки"

Уголовный кодекс РФ не применяется в данном случае, поскольку речь идет об обязательствах гражданско-правового характера, а не о преступлениях.