Мошенничество с квартирой: обеспечение займа на чужое имя, фиктивные продажи и проверка уголовного дела.

Исковые требования сформулированы правильно и адресованы к тому ответчику, который приобрел квартиру вторым после родственника и переоформления права собственности на подставное лицо Б. В рамках гражданского дела заявитель имеет шансы на удовлетворение требований при наличии достаточных доказательств, подтверждающих нарушения со стороны ответчика.

Отсутствие возбуждения уголовного дела на текущий момент не влияет на исход гражданского дела, поскольку эти процедуры по разным правовым основаниям проводятся независимо друг от друга.

Если в конце цепочки был добросовестный приобретатель квартиры, то он имеет право на защиту своих интересов в качестве третьего лица при рассмотрении гражданского дела, однако его право на собственность может быть оспорено в связи с недействительностью сделки, проведенной с нарушением закона.

Для решения данного вопроса потребуется следующий пакет документов:

1. Исковое заявление к первому покупателю Б о признании сделки недействительной, и применении последствий недействительности сделки. В исковом заявлении необходимо привести все обстоятельства, связанные с переоформлением квартиры на Б и последующими фиктивными продажами, а также указать основания и требования, на основании которых иск подается.

2. Документы, подтверждающие право собственности на квартиру до ее переоформления на Б, в том числе копии договоров купли-продажи или свидетельства о праве собственности.

3. Документы, подтверждающие факт переоформления квартиры на Б, включая копии договоров и документов о переоформлении прав собственности.

4. Документы, подтверждающие факты фиктивных продаж квартиры, включая копии договоров, свидетельств о праве собственности и т.д.

5. Другие документы, связанные с данной ситуацией, например, справки из банков об отсутствии передачи денег при фиктивных продажах, свидетельские показания и т.д.

Относительно сформулированных исковых требований: если первый покупатель Б приобрел квартиру зная, что она была переоформлена на него в качестве обеспечения за заем, то именно к нему можно было бы обратиться с иском о недействительности сделки. Однако, если первый покупатель Б был добросовестным приобретателем и не знал о факте переоформления квартиры на чужое имя, то исковые требования следует предъявить к тому, кто переоформил квартиру.

Относительно возбуждения уголовного дела: гражданское и уголовное дела - это разные ветви права. В гражданском деле суд рассматривает вопрос о правомерности действий сторон и возвращает нарушенные права. Привлечение ответчика к уголовной ответственности зависит от силы и достоверности доказательств, собранных следствием. Шансы в гражданском деле зависят от многих обстоятельств, таких как наличие доказательств и вашей позиции в споре. Возможно, следует также связаться с квалифицированным адвокатом, который сможет предоставить вам квалифицированную юридическую консультацию.

Статьи, применимые для решения вопроса, следующие:

• Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 168, 169, 170, 171, 172, 223);
• Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (статьи 8, 22, 29, 30, 32, 37);
• Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 159, 170, 171, 172).

Исковые требования формулированы правильно, ответчик указан верно. В гражданском деле шансы на успех зависят от того, удалось ли доказать, что все последующие сделки с квартирой были недействительными из-за фиктивности первой сделки. Если это удалось доказать, то суд может применить последствия недействительности сделки и признать право собственности на квартиру у первоначального собственника. Если в конце цепочки был добросовестный приобретатель, то он может потерять право собственности и получить компенсацию только для тех случаев, когда он совершил сделку после того, как было признано недействительной первоначальная сделка. В уголовном деле следует провести расследование и выявить всех участников мошенничества и их роли в совершении преступления.