Мошенничество через систему Колибри: Как не стать жертвой и избежать потерь при переводе денег на частное лицо
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3289277
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Для определения возможных юридических последствий в случае мошеннических действий со стороны предполагаемой фирмы "Агропрод" в Домодедово в отношении переведенных денежных средств, необходимо провести следующие юридические проверки и действия:
Проверить наличие регистрации организации "Агропрод" в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также ее фактическое нахождение по адресу в Домодедово.
Оценить правомерность и достоверность присланных спецификаций на товар и страховку груза, их соответствие действительности и целесообразности.
Определить причину несвоевременной поставки товара, если таковая имела место, и установить, были ли соблюдены условия договоренности между сторонами сделки.
Выявить основания для предъявления иска в отношении частного лица, которое представляло себя как бухгалтер "Агропрод" и получило переведенные денежные средства.
Определить возможность привлечения к ответственности предполагаемой фирмы "Агропрод" в связи с мошенническими действиями и выявленными нарушениями закона.
В зависимости от результатов проведенных юридических проверок и действий, возможны различные способы защиты прав потерпевшего и востребования ущерба, в том числе через суд.
Для решения данного вопроса необходимо следующее: 1. Копии документов платежей (квитанции, расходные ордера, выписки из банковских счетов). 2. Скриншоты или копии переписки с продавцом товара. 3. Копии спецификаций на товар и страховки груза, присланных продавцом. 4. При необходимости, контактные данные продавца и фирмы "Агропрод". 5. Если возможно, непосредственные свидетельства того, что продавцы оказались мошенниками (записи телефонных разговоров, переписок и т.д).
На основе предоставленных документов и фактов будет определена возможность восстановления причиненного ущерба и подготовлены необходимые документы для возможного обращения в полицию и суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 159 УК РФ "Мошенничество".
Горячая линия
Услуги юристов
Получить кредитные каникулы из-за коронавируса теперь может каждый гражданин, ведь после введения 7 апреля новых поправок в договора о кредитовании со стороны государства, люди которые не могут выполнить платеж вовремя, имеют право передвинуть момент внесения средств. Это называется кредитными каникулами – временем, когда россияне могут не платить по кредитам, сидя на карантине и не имея возможности зарабатывать деньги.
Благодаря рассматриваемой услуге можно:
- правильно составить и отправить заявление о мошенничестве в полицию;
- выполнить мировое соглашение;
- помочь в судебном разбирательстве.
Помогает, если страховики:
- отказываются компенсировать ущерб;
- выплачивают компенсацию не регулярно;
- уменьшают сумму выплат и т.п.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы