Кто является конечным бенефициаром компании, если она имеет только одного учредителя, владеющего 100% долей?

Согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", учредитель ООО, являющийся единственным участником организации, может быть признан конечным бенефициаром, если он является собственником более чем 25 процентов долей (акций) в уставном капитале ООО. Однако, для более точного ответа могут потребоваться дополнительные данные и консультации специалиста в этой области.

Для выяснения вопроса о том, является ли единственный учредитель ООО конечным бенефициаром необходимо обратиться к учредительным документам ООО и проверить информацию о том, кто является бенефициарным владельцем компании.

Если в учредительных документах есть указание на конечного бенефициара, то следует просмотреть документы, подтверждающие личность конечного бенефициара (паспорт, свидетельство о рождении и пр.), а также документы, подтверждающие его право на получение выплат и доходов от деятельности ООО.

Также следует учитывать, что согласно Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", должно быть проведено комплексное идентифицирование бенефициара компании, включающее в себя получение полной информации о владельцах и управляющих органах.

Статьи, применимые для решения данного вопроса, могут варьироваться в зависимости от того, какие дополнительные условия и факторы участвуют в данном случае. Однако в общем случае можно сослаться на следующие статьи закона:

• Статья 2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" определяет понятие бенефициара и требования к его идентификации.

• Статья 9.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" устанавливает, что конечный бенефициарный владелец акций должен быть идентифицирован.

• Статья 45 Федерального закона "О товарных биржах" предписывает идентифицировать конечных бенефициаров клиентов-участников биржи.

• Статья 4 Федерального закона "О защите конкуренции" требует от предприятий выявлять и сообщать в органы государственной власти информацию о конечных бенефициарах.