Криптовалютная работа на Binance: P2P-торговля и защита от блокировок банка

Согласно законодательству Российской Федерации, совершение операций с криптовалютой запрещено, за исключением тех случаев, когда они производятся на основании закона. При этом, в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - 115-ФЗ), банки и иные финансовые организации обязаны контролировать операции клиентов, связанные с криптовалютой. В случае обнаружения операций, запрещенных законодательством, финансовая организация может заблокировать такие операции. Таким образом, если платежи связаны с операциями, запрещенными законодательством, то не существует способа избежать блокировок со стороны банка в соответствии с 115-ФЗ.

Для того чтобы поработать с криптовалютами на площадке Binance, Вам, вероятно, потребуется зарегистрироваться на этой площадке и выполнить процесс верификации, предоставив соответствующие документы – паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Что касается вопроса о блокировках со стороны банка, то необходимо учитывать, что оборот криптовалют в России находится под контролем государства. Банки могут блокировать операции с криптовалютами в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для того чтобы избежать блокировок со стороны банка, необходимо соблюдать все законодательные требования и рекомендации при совершении операций с криптовалютами, включая обязательную верификацию на площадке Binance, а также порядок открытия и использования кошельков для хранения криптовалют.

Рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам по данной специализации для получения консультаций по данной теме и для уточнения необходимых документов и требований в конкретном случае.

Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" применяется к активностям, связанным с использованием криптовалюты в Российской Федерации. Однако, способа избежать блокировок со стороны банка в данном случае не существует, так как банки должны следовать законодательству и проводить соответствующие меры контроля.