Компания, выдающая займы под высокие проценты, столкнулась с мошенничеством и правовыми последствиями

Какую ответственность несу я за выдачу займов под огромные проценты и несанкционированный перевод денег на счет таксистов другой компании, если мошенник, который получил займ, не выплатил его вовремя и подал на меня в суд? Как изменить свое объяснение в полиции и какая может быть ответственность моего прошлого товарища, с которым я уже разорвал отношения?

| Артём, Москва
Категория: Уголовное право
 

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Вы были вовлечены в схему незаконного выдачи займов под завышенный процентный доход. Это нарушение законодательства Российской Федерации, в частности, статьи 155 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное предпринимательство и мошенничество). Если вы дадите заведомо ложные показания в полиции, вы также можете быть привлечены к ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за лжесвидетельство.

По поводу вашего прошлого товарища: он также может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со статьями 159 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Вам следует обратиться к квалифицированным юристам, чтобы узнать все подробности и принять меры к урегулированию этой ситуации.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Для решения данного вопроса, вам необходимо предоставить все договоры займа, расходные ордера и иные юридически значимые документы, которые могут подтвердить фактические обстоятельства, произошедшие при оформлении займов на данного таксиста.

Отвечая на ваш вопрос о наличии определенной юридической ответственности за дачу ложных показаний, следует уточнить, что статьи Уголовного кодекса Российской Федерации обязывают граждан давать правдивые показания в качестве свидетелей, но если вы сейчас исправляете свое показание и сдаете бывшего товарища, то вам может быть предъявлено обвинение в заведомо ложных показаниях только в том случае, если такие показания нанесли вред чужой чести или достоинству.

По поводу состава преступления, возможности привлечения к уголовной ответственности могут быть определены только на основе полного изучения фактических и юридических обстоятельств дела, а также оценки доказательной базы в целом.

Относительно ответственности бывшего товарища, вам следует обратиться в компетентные органы (полицию, прокуратуру) с данными документами и показаниями для возбуждения уголовного дела и назначения ему соответствующей юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о займах.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

1) Статья 159 УК РФ "Мошенничество". 2) Статья 176 УК РФ "Незаконный банковский или иной денежный перевод (платеж)". 3) Статья 322.3 УК РФ "Использование подчиненным своего служебного положения" (относительно действий прошлого товарища).

Ответственность за дачу ложных показаний на опросе возможна в рамках статьи 307 УК РФ "Лжесвидетельство". За операции по оформлению должников на высокие проценты могут быть применены различные нормы гражданского права, в том числе статьи 450-452 и 808 ГК РФ. Полная ответственность за такие действия в данной ситуации лежит на прошлом товарище, который занимался незаконными и обманными операциями, используя договоры с компанией выдачи займов. Однако, директор компании также несет ответственность за необоснованное выдачу займов и использование высоких процентов на них.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуги юриста-консультанта помогу если:

  • неустойка не выплачивается, даже в виде пени или штрафа;
  • нарушены сроки выплат;
  • если неустойка не получилось выплатить в добровольном порядке. 

Услуга может помочь, если:

  • виновник аварии не платит средства компенсации;
  • требуется судебное разбирательство;
  • нужна срочная юридическая подсказка.

Услуга может дать:

  • возможность найти основания для законной выписки из квартиры;
  • помощь в досудебной процедуре;
  • поддержку в судебном решении спора. 

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы