Как защититься: последствия продажи непроходящих денежных средств, допросы о незнакомых контрагентах и что делать дальше?

Доброго времени суток! В соответствии с законодательством Российской Федерации, если Вы являлись учредителем и/или руководителем ООО в период с 2017 по 2019 годы, то Вы можете быть вызваны на выездные налоговые проверки в качестве свидетеля. Повестки, которые приходят Вам, являются официальным запросом на сдачу показаний, связанных с деятельностью ООО. Это не означает, что Вы являетесь подозреваемым в каком-либо нарушении закона.

При этом, если Вы находились в статусе учредителя и/или руководителя ООО на момент совершения каких-либо нарушений, связанных с деятельностью ООО, то получение указанных Вами повесток может означать, что органы налогового контроля имеют информацию о фактах нарушения закона, в которых могли участвовать или имели возможность знать Вы.

В данной ситуации стоит следовать требованиям налоговых органов, являться на вызовы, предоставлять правдивые показания и объяснения по существу задаваемых вопросов. Рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам в области налогового права, которые могут помочь проанализировать ситуацию и дать рекомендации относительно дальнейших действий.

Для решения данного вопроса необходимо представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации ООО, договоры и счета-фактуры, связанные с деятельностью ООО, а также другие документы, которые будут запрашиваться налоговыми органами.

Ответ на вопрос о том, зачем налоговые органы вызывают именно Вас, может быть связан с тем, что Вы были учредителем и руководителем ООО в период с 2017 по 2019 годы. Возможно, у Вас есть какая-то информация, которую могут использовать налоговые органы при проведении проверки контрагента.

В данной ситуации необходимо следовать законодательству Российской Федерации и отвечать на все вопросы сотрудников налоговых органов правдиво, без пряток и опасения наказания. Если Вы не уверены в правильности документации, предъявленной Вам, можете обратиться к квалифицированному юристу для получения консультации.

Статьи, которые могут иметь отношение к данной ситуации:

Статья 198 Уголовного кодекса РФ - Незаконные предпринимательская и иная деятельность.

Статья 199 Уголовного кодекса РФ - Уклонение от уплаты налогов, сборов или обязательных платежей.

Статья 201 Уголовного кодекса РФ - Злоупотребление полномочиями.

Статья 303 Налогового кодекса РФ - Ответственность за нарушение порядка проведения налоговых проверок.

Рекомендуем обратиться за консультацией к юристу и предоставить ему более полную информацию о ситуации.